Sistema de Gestión de Cartera y PLD

RECIBE ALERTAS PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

SICARTERA

te ayudamos a gestionar, dar seguimiento, notificarte, generar reportes de tu negocio y cumplir con disposiciones financieras

El sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Cartera es una herramienta de alto nivel que garantiza la identificación de peligros potenciales detectando oportunamente operaciones inusuales y/o sospechosas que podrían estar relacionadas a fines ilícitos.

Para mas información visita SICARTERA

SOLUCIONES

SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS

Te ayudará a dar seguimiento a las operaciones crediticias que se basan en un préstamo de capital a personas ya sea Física o Moral, para llevar a cabo algún plan, proyecto de vida o inversión.

SISTEMA DE ALERTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

Reporta operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes o de 24 hrs, generando una plantilla de aquellas operaciones que cumplan con estas características con tan solo dar un clic.

SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES

Seguimiento de actividades para proteger al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.

Una de las herramientas más completas en su tipo ¡Se adapta a todo tipo de SOFOMES!

ANÁLISIS

Análisis de las posibles Operaciones, Relevantes o Inusuales

SEGURIDAD

Mantener esquemas de seguridad de la información procesada

ALERTAS

Generación de alertas vía correo electrónico