RECIBE ALERTAS PARA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
SICARTERA
te ayudamos a gestionar, dar seguimiento, notificarte, generar reportes de tu negocio y cumplir con disposiciones financieras
El sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Cartera es una herramienta de alto nivel que garantiza la identificación de peligros potenciales detectando oportunamente operaciones inusuales y/o sospechosas que podrían estar relacionadas a fines ilícitos.
Para mas información visita SICARTERA
SOLUCIONES
SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE OPERACIONES CREDITICIAS
Te ayudará a dar seguimiento a las operaciones crediticias que se basan en un préstamo de capital a personas ya sea Física o Moral, para llevar a cabo algún plan, proyecto de vida o inversión.
SISTEMA DE ALERTAS PARA LA PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO
Reporta operaciones inusuales, relevantes, internas preocupantes o de 24 hrs, generando una plantilla de aquellas operaciones que cumplan con estas características con tan solo dar un clic.
SISTEMA DE SEGUIMIENTO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES
Seguimiento de actividades para proteger al sistema financiero, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita.
ANÁLISIS
Análisis de las posibles Operaciones, Relevantes o Inusuales
SEGURIDAD
Mantener esquemas de seguridad de la información procesada
ALERTAS
Generación de alertas vía correo electrónico